加密貨幣 議題分析 鏈上數據

鏈上回顧:微策略擴大投資與 LDO 拋售風波、灰度的新動作

  • 文章撰寫:Duffy
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 02 / 08

前言

在加密貨幣市場中,鏈上數據一直都是我們觀察市場動態和趨勢的關鍵指標。能夠通過鏈上數據和分析更全面地了解市場的演變。本周的鏈上數據回顧將發揮此功能,讓讀者擁有更全面的視野。


Microstrategy 微策略買入比特幣

在 2024/02/07 5:11 AM (UTC+8)Michael Saylor aka 微策略創始人宣佈了在一月份以 3,720 萬美元買入了 850 顆比特幣(均價 43,764U) 目前一共持有 190,000 顆比特幣。

上圖為微策略買入的歷史紀錄

從圖中可觀察到從 9 月份每一次的買入都是地低點或起漲點。12月份的買入也推動了比特幣到達了 48000。

以下為微策略的持倉情況:

  • 共持有:190,000 BTC
  • 總花費:5,932,900 美元
  • 當前價格的價值:8,104,455 美元
  • 實現利潤的價格:約 31,200 美元
  • 未實現利潤:約 21 億美元

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灰度轉移比特幣至 Coinbase Prime

上圖為 2023/01/01 對比 2024/02/08 的持有情況 

目前現在灰度共持有 477,770  顆 BTC ( 價值 20.59 億美元) 對比 2023/01/01 共下降了 25.14% 相等於 160,170 顆 BTC (價值 9.98 億 , 2023/01/01 持有 638,240 顆 BTC  )

下列幾張圖為這一周轉移的記錄:

在 2024/02/05 轉移了 4,424 顆 BTC 到 Coinbase Prime
在 2024/02/06 轉移了 3,622 顆 BTC 到 Coinbase Prime
在 2024/02/07 轉移了 3,930 顆 BTC 到 Coinbase Prime 

至於 2024/02/08 的轉移為 2,160 顆 BTC 進入 Coinbase Prime 和 2,275 進入了新錢包。(  猜測也是轉移到 Coinbase Prime 以過往的記錄作爲參考 ) 由此可見這一周對比上一周的轉移減少了也相對應的價格往上,抛壓變少。


Binance Labs 轉移 Perp 到幣安

上圖為 Binance Labs , Binance 與 Perp 項目方之間的轉移

在 2021/02/03 開頭為 0xC49 的地址 (標記為 Perpetual Protocol : 基金會鎖定錢包)向開頭為 0xfad 的地址 (Binance Labs) 轉移了 1,250,000 顆 Perp。隨後在 2021/03/16 因爲 Perp 獲得 Binance Labs 的投資從該項目的錢包中收到 6,250,000 顆 Perp 以每顆 6.56U 的價格 (價值4,100萬,實際種子價格未公佈所以一時間點的價格計算)

到 2021/03/18 幣安上架該 Perp 幣種,2021/03/19 轉移 2,500,000 顆 Perp 到幣安 和 5,000,000 顆 Perp 到開頭為 0xC49 的地址 。(Perpetual Protocol : 基金會鎖定錢包)

2021/06/15 , 09/16 和 12/17 ,開頭為 0xC49 的地址 ( Perpetual Protocol : 基金會鎖定錢包)轉移了 1,250,000 顆 Perp 回到該錢包。直到 2024/02/06 幾天前轉移了 750,000 顆 Perp 到幣安。

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DragonFly Capital 賣出 LDO

如上圖,開頭為 0x64 的地址 (DragonFly Capital 2 )  在 2021/09/30 通過 SushiSwap,Uniswap,1inch, Paraswap 和 Copper ( 與開創性機構合作開發的數位資產基礎設施))在 2022/07/20 買入約 14,877,043 顆粒 LDO 。(均價 1.6U )

如上圖,(左)幣安在 2023/03/22 轉移 2,000,000 顆 LDO 和 0x641 (DragonFly Capital 2 ) 在 2023/03/01 轉移 14,877,008 顆 LDO 到開頭為 0x7D68 的地址 ( Brevan Howard Digital aka Dragonfly Capital ) (右)把 LDO 轉移到 Coinbase Prime,幣安 和 OKX 交易所。

上圖為 Brevan Howard Digital aka Dragonfly Capital 2023/03/01 至 2024/02/08 的歷史操作記錄。綠色為轉進錢包,紅色為轉進交易所。

目前從三天前 2024/02/05 一共轉移了 1,836,036 顆 LDO 進入幣安。錢包剩餘為 0 LDO ,目前實現了約 9,200,000 美元的利潤。另外 DragonFly Capital 還有其他兩個錢包分別為開頭 0xB95E 和 0xCDF3,買了 8,500,000 顆 LDO 和 1,500,00 顆 LDO。總結  DragonFly Capital 以平均價格為1.852美元從幣安,Copper 和 Dex購買了 23,840,000 顆LDO(價值 44,150,000)。

從2021/05/15,每當價格上漲,都會轉移 LDO 進入幣安,均價約2.24 。(價值 53,300.000 )目前 DragonFly Capital 已出售完畢所持有的 LDO 獲利 9,190,000 美元。

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HashKey Capital 賣出 Pendle 

在上一篇的週報有提到分別兩隻鯨魚都有買入行為,而到這一週鏈上有鯨魚開始賣出獲利。

上圖為 Pendle Finance,Gate.io,幣安和 Mexc 與 HashKey Capital 之間的轉移

2021/07/28 至 2022/04/28 HashKey Capital 獲得了 Pendle Finance 的 2,714,284 顆 Pendle。(均價 0.399u ) 

隨後 2022/06/09 HashKey Capital 轉移 2,714,000 顆 Pendle 到 Mexc 交易所 。(均價0.05)(價值 135,700) 

2022/11/10 Gate.io 交易所轉移了 2,414,000 顆 Pendle 到 HashKey Capital 。(均價 0.038) (價值 92,800)

2023/07/03 HashKey Capital 轉移了 2,414,016 顆 Pendle 到幣安。 (均價 1.168)(價值 2,820,00),獲利 2,670,000。

2023/07/06 和 08/25 幣安共轉移 1,367,092 顆 Pendle 到 HashKey Capital。(均價 0.8 )(價值 1,094,399 )

2024/02/07 HashKey Capital 以均價 3.128 轉移 700,000 顆 Pendle 到幣安 。(價值 2,190,062 ) 目前 HashKey Capital 仍然持有 666,687 顆 Pendle 。

上圖為 HashKey Capital 的 Pendle 操作歷史記錄

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結論

目前看來比特幣在微策略的加倉和灰度的減少轉移對看漲的方向不變。至於 Ldo 和 Pendle, Ldo 在上漲中 DragonFly Capital 的不斷拋售至無持有看來對於 Ldo 的未來不看好或者拋售後等待另外一次的買入機會。Pendle 目前還有很多鯨魚持有中 HashKey Capital 也不例外只是上漲中的一次賣出因為繼續持有的原因可能會在繼續上漲的過程中拋售。


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