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前言
直接進入結論，OKX交易所本身不是詐騙，並且是全球前三大加密貨幣交易所，經實測皆可以正常交易及提幣，但有許多人會以 OKX 交易所的名義進行詐騙。這篇文章我們會提到常見的詐騙手法、如何避免受騙；同時，也會告訴你OKX交易所的背景、安全性及過去曾發生過的安全事件。
OKX交易所是詐騙嗎?
OKX 交易所背景介紹
OKX 交易所並非詐騙，OKX的前身為加密貨幣交易所OKEx，於 2017 年設立於貝里斯，現總部位於賽席爾。2022年1月，OKEx交易所宣布正式改名為OKX，並啟用 okx.com 的新域名，且於 2023 年推出 Web3錢包功能，讓用戶自行管理虛擬資產，也將各個區中心化應用程式（Dapp）及NFT市場整合進錢包功能，達成了真正的一站式體驗 Web3.0 世界。在衍生品與現貨交易所排行中，各佔全球第三、四大，目前，OKX NFT交易平台也是全世界交易量最大的平台之一！
OKX 交易所詐騙爭議事件
2020 年 OKX 交易所捲入一場與場外交易商（OTC）相關的詐騙案，在10月16日暫停了加密貨幣的提幣服務，原因是 OKX 交易所的部分私鑰負責人正在配合公安及相關部門的調查而處於失聯狀態，無法完成授權。另外，有媒體懷疑，OKX交易所牽涉的調查案件與洗錢有關，因中國政府近日積極查緝虛擬貨幣洗錢案件。此消息一出，也引起比特幣及OKX交易所平台幣 OKB 應聲大跌。
而在同年11月26日，大約暫停提幣的一個月後，OKX 交易所即宣布私鑰負責人已回到工作崗位，平台也恢復提幣功能，儘管恢復提幣時仍有大量加密資產被提出交易所，此次事件並沒有導致 OKX 平台或相關人士遭受刑事處分、或是平台倒閉等負面影響。
OKX 交易所安全性解析
OKX 合法性與信譽
OKX 交易所（前稱OKEx）是全球第二大加密貨幣交易所，擁有數百萬用戶，覆蓋超過 200 個國家，並擁有自己的區塊鏈和代幣OKB 。OKX 平台支持超過 340 種幣種和 700 多個交易市場，並且擁有 5000 萬註冊用戶。
同時，OKX交易所也取得了日本 FSA 數字貨幣牌照、美國多州許可的 NMLS MTL 證照、菲律賓 CEZA 數字貨幣牌照、加拿大 FINTRAC 金融執照、美國金融監管局 MSB 執照等多國監管機構許可，在全球加密貨幣交易所有著極高影響力。
OKX 能否正常出金、入金? 有哪些方式？
OKX 交易所的出金、入金管道經實測過後均為正常順暢、能夠透過加密貨幣轉帳、P2P、信用卡等方式進行儲值、提幣的操作，實測日期為 2024 年 5 月，此外筆者從 2021 年開始使用 OKX 交易所，均能正常進行出金、入金、交易等操作。
除此之外 OKX 交易所也提供了自託管鏈上 Web3 錢包，讓用戶能夠自行將交易所內的資金移置、自行管理。
詳細的 OKX 出金、入金教學可參考：OKX 歐易交易所是什麼？排名、安全性、評價分析
OKX 交易所安全措施
OKX 交易所採用了多種安全措施來保護用戶資金和數據，包括：
- 雙階段身份驗證（2FA）：必須啟用，增加帳戶安全性。
- 冷錢包和熱錢包存儲：冷錢包離線存儲資金，風險較低。熱錢包則採取多種安全措施來降低風險。
- 多重簽名交易：確保存款和取款的安全性。
- 反釣魚措施：每封郵件添加反釣魚碼，以確保郵件來源合法。
- 應急備份：多重備份程序，準備應對潛在的緊急情況。
- 風險儲備基金：OKX 交易所設有資產風險儲備基金，以防範加密安全風險。
OKX 交易所的風險儲備基金「OKX 萬全基金」是 OKX 為了保障用戶資產而成立的資產風險儲備基金，平台將持續從收益中撥出一定的比例，在出現數字貨幣安全風險時保障用戶資產。
此外，OKX 交易所在 2022 年 FTX 事件後，引入了儲備金證明（Proof of Reserves），用以驗證用戶資產與平台持有的儲備資產相對應，能夠透過平台確認自身帳戶資產是否存在於默克爾樹節點中，或是透過簽證機構報告了解 OKX 交易所資產儲備的情形。
OKX詐騙手法解析
從上述分析與介紹可知，OKX交易所本身並非詐騙，OKX身為全球前三大加密貨幣交易所，在安全性與合法性上本身就是十分值得肯定的。那為什麼社會上還是有許多加密貨幣詐騙事件在發生呢？ 下文就來拆解幾個加密貨幣產業中常見的詐騙手法。
一. 釣魚網站
釣魚網站是最常見的詐騙手法之一。詐騙者透過偽造與真實交易所或錢包網站極其相似的假網站，誘導用戶輸入其登錄憑據或私鑰。一旦用戶提供了這些訊息，詐騙者便可進行未經授權的轉帳操作。
所以用戶在使用 Google 自然搜尋的時候一定要認清楚官方網址，即使出現在搜尋結果第一位也有可能是詐騙者所投放的廣告。OKX 交易所的官方網址為 https://www.okx.com/
二. 假ICO
ICO 也就是首次貨幣發行，可以理解為類似股票 IPO 募股，透過發行新代幣的方式來募集資金，而在假 ICO 詐騙中，詐騙者創建虛假的加密貨幣項目，並透過假網站或社交媒體宣傳，誘導投資者購買其虛假的代幣。投資者一旦投入資金，詐騙者便會捲款而逃。
三. 假交易所
詐騙者設立假的加密貨幣交易所，吸引用戶存入加密貨幣。一旦用戶存入資金，詐騙者便會關閉網站並攜款逃跑。若這間交易所名子沒辦法在 Coinmarketcap 上查到，那十有八九都是詐騙，建議新手小白以註冊 幣安 或 OKX 交易所排名前三的加密貨幣交易所為主，台幣交易所則推薦 Max 交易所。
還未註冊 OKX 交易所的朋友，使用『 DA 交易者聯盟 』專屬 推薦連結 註冊，或是手動輸入『 DA 交易者聯盟 』專屬推薦碼『 DSDATA 』，享有交易手續費終身 10% 優惠
四. 礦機租賃詐騙
詐騙者聲稱出租高效能的加密貨幣礦機或雲端挖礦服務，誘導用戶支付租金。實際上，該公司並不存在或沒有提供所承諾的服務。
五. 社交工程攻擊
詐騙者透過假冒著名人物或公司代表，利用社交媒體平台進行詐騙。這些詐騙通常包括假冒贈品或投資建議，誘導用戶轉帳加密貨幣。
六. 殺豬盤
詐騙者透過社交媒體或交友平台與受害者建立信任，並逐步誘導他們在虛假的投資平台上投入大筆資金，最終詐騙者捲款逃跑。
七. 惡意軟體
詐騙者使用惡意軟體感染用戶的電腦或手機，竊取其加密貨幣錢包私鑰或登錄憑證。
八. 洗錢
詐騙者會使用利誘，要求受害者代為收受、領取或轉帳贓款並交回，那些款項可能是詐欺他人或是其他犯罪的不法詐騙所得。
從上述常見案例可知，OKX 交易所及其他正規經營的加密貨幣交易所並不是詐騙，而是犯罪人士利用了交易所平台的服務進行詐騙等犯罪行為，使用者必須提高警覺，採取適當的安全措施來保護自己的資產。了解常見的詐騙手法及其運作方式，也有助於識別和避免潛在風險。
OKX 詐騙處理辦法
OKX 交易所在處理詐騙案件時，主要採取以下幾個步驟：
安全應對與資金凍結
當發現潛在的詐騙活動時，OKX 交易所會迅速採取措施凍結相關資金。舉例像市場操縱或其他非法活動時，OKX 就會立即凍結可疑帳戶中的資金。在某些案件中，OKX 交易所也會配合其他加密貨幣公司和執法機構來調查並凍結涉及詐騙的資金。
內部調查
OKX 會進行詳細的內部調查，確定詐騙的具體情況和受影響的範圍。他們會檢查交易記錄、用戶行為和其他相關數據，以確保詐騙問題得到全面了解。
配合執法機構
OKX 交易所與多個國家的執法機構合作，以追踪和追回被盜資金。在處理殺豬盤詐騙案件時，OKX 會與美國司法部和其他執法機構合作，凍結了與該詐騙相關的資金。例如，2023年，穩定幣發行商Tether、OKX交易所與美國司法部合作，凍結了約 2.25 億美元的USDT，這些資金與東南亞的一個殺豬盤團隊，該團隊涉及了人口販運、感情詐騙相關的犯罪行為 。
賠償受害者
對於受害者，OKX 會設立賠償計劃。舉例像在Celestial (CELT) 代幣「惡意市場操縱」案件中，項目方未經授權地使用 OKX 交易所的品牌推廣，導致代幣價格大幅上漲並回落。針對此事，OKX 凍結了相關帳號約 200 萬美元的資金並計劃向受影響的 OKX 平台用戶發放賠償。
遇到詐騙怎麼辦？受害者該如何求助?
一. 報警
在大多數詐騙案件中，最有效也最直觀的方法就是報警，在法治社會中拿回被詐騙的錢還是有概率的，報警時一定要提供所有的相關證據，包含以下
- 對話紀錄：所有與詐騙犯的對話資料，包含與假交易所的客服對話、電子郵件備份、通訊軟體截圖。
- 交易紀錄：雙方的交易紀錄都需要備份，包含台幣的銀行轉帳紀錄、虛擬貨幣的轉帳地址、交易所內轉ID、轉帳TxID。
- 詐騙交易所網址：提供被詐騙的交易所網址，有行動版APP下載連結也需要紀錄。
二. 聯繫OKX客服
若是在 OKX 交易所上遭遇了詐騙，應該採取的動作一樣是先報警，然後聯繫 OKX 的客服支援團隊，同樣準備好對話紀錄、交易紀錄、詐騙交易所網址等等所有相關證據。
三. 加強個人安全措施
除了報警求助外，用戶應該加強個人的安全措施，包括啟用兩階段驗證（2FA）、定期更換密碼、使用安全的電子郵件服務和避免點擊可疑鏈接。這些措施可以減少再次成為詐騙目標的風險。
四. 使用官方溝通管道
確保所有與 OKX 的溝通都是透過官方管道進行的。只點擊 OKX 官方網站和應用程式，避免被釣魚網站或假冒的客服人員欺騙。
常見問題
如何初步識別詐騙？
不要隨意聽信別人、不要隨意點擊連結，對資訊反覆求證！代幣和交易所資訊，可以到幾個比較有公信力的網站查詢。
例如：CoinMarketCap，區塊天眼…等。
如何避免投資詐騙？
高利率、保證利率、代操高機率是詐騙，雖然加密貨幣市場上常常有非常驚人的報酬率，但這些如果是透過私人主動邀請，千萬要保持警覺。
如果被詐騙了應該要保留什麼資料？
錢包地址、代幣地址、對話紀錄、交易紀錄，甚至是項目網站、社群媒體，盡量完整保留整個事件的資料，還有相關的時間點。
結論
OKX 交易所並非詐騙，且在全球範圍內都被廣受使用的加密貨幣交易所，OKX 擁有完善的安全措施跟資金儲備。然而，正如所有加密貨幣交易所一樣，用戶應謹慎操作，確保自己的帳戶安全並了解潛在風險。遇到來路不明的交易平台應提高警覺，並詢問資深圈內人士的建議，也歡迎加入我們「DA 交易者聯盟」VIP 群組，裡頭有許多熱心的交易者一同交流討論。
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