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美國政府持有 BTC 全歷史

美國政府持有 BTC 全歷史
  • 文章撰寫:Duffy
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 04 / 04

前言

美國政府持有 BTC 全歷史

截至目前根據 Arkham 官網顯示,美國政府共持有 213,246 顆 BTC,排名第六,占據市場的 1.06%。


絲綢之路網站的所有者

美國政府持有 BTC 全歷史

在 2014/06/12 Ross Ulbricht 絲綢之路網站的所有者被 FBI 查獲的 144,400 顆 BTC 從開頭為 1Ffmb 的地址 (美國政府) 轉移到其他地址。

美國政府持有 BTC 全歷史
上圖為 144,400 BTC 到達美國政府的途徑

在那之前美國政府是通過 10 個地址收集這些 BTC。FBI 當時查獲的 144,400 顆 BTC ( 價值 28,500,000 美元 ) 目前是在 2014 至 2015 通過 4 次單獨拍賣中售出。

時間點 :

第一次拍賣於 2014/06 月舉行

第二次拍賣於 2014/12 月舉行

第三次拍賣於 2015/07 月舉行

第四次也是最後一次拍賣於 2015/11 月舉行

這四次的拍賣共獲利 69,700,000 美元。



三大扣押 BTC 事件

絲綢之路事件

美國政府持有 BTC 全歷史

在 2020/11/03 持有 69,370 顆 BTC 的絲綢之路地址,把所有的 BTC 轉移到開頭為 bc1qa 的地址 ( 美國政府 )。這次的轉移是因爲該成立于 2010 稱爲絲綢之路的網站或暗網市場,以 BTC 交易為名和為用戶提供一個匿名交易非法商品和服務的平台。絲綢之路的商品包括毒品,槍支,爆裂物和虛假身份證件等。

最後創辦人在 2013 年被捕和 2020 年同意將 BTC 交由美國政府以面支付賠償。

黑客事件

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在 2022/02/01 持有 94,643.298 顆 BTC 的 Bitfinex 黑客地址,把所有的 BTC 轉移到開頭為 bc1qa 的地址 ( 美國政府 )。

此次的轉移是因爲在 2016/08/02 Bitfinex 遭到黑客的攻擊,盜取了 119,756 顆 BTC。黑客是利用 Bitfinex 交易所的安全漏洞獲得了用戶錢包的訪問權限。(這次的時間為加密貨幣歷史上最大規模的黑客攻擊事件)

最後在 2022/02 月美國司法部逮捕了一對夫婦因爲他們涉嫌參與了 Bitfinex 黑客事件。其中他們被遭凍結了 94,643.298 顆 BTC 為美國司法部在加密貨幣金融方面的最大扣押。

延續絲綢之路事件

美國政府持有 BTC 全歷史

在 2023/03/25 James Zhong 持有的 51,326 顆 BTC 被轉移到開頭為 bc1qm 的地址 ( 美國政府 )。此次的事件是在 2022/03 月名爲 James Zhong 的工程師男子涉嫌在 2012/09 月利用絲綢之路的網站或暗網市場的漏洞盜竊了 51,326 顆 BTC 而被美國司法部捕。

隨後在 2021/11 月美國國稅局在該男子的家中進行搜查並查獲了 51,326 顆 BTC。

( 這是美國司法部有史以來第二大加密貨幣緝獲案 )


美國政府近期轉移 BTC 的記錄

美國政府持有 BTC 全歷史
上圖為美國政府于 2023/03/03 至 2024/04/04 的操作記錄

綠色為轉移至新錢包,紅色為轉移至 Coinbase Prime 交易所。

2023/03/03 美國政府轉移了 203.949 顆 BTC 到開頭為 3NQK3 的 Coinbase 交易所。

2023/05/04 開頭為 bc1q3 的美國政府地址 ( Potapenko/Turogin Funds ) 轉移了 32 顆 BTC 到開頭為 bc1qwal 的新地址。

2023/06/17 開頭為 1K77w 的美國政府地址 ( Sae-Heng Confiscated Funds ) 轉移了 97 顆 BTC 到開頭為 bc1qe 的另外一個美國政府新地址。

2023/06/20 開頭為 bc1q 的美國政府地址 ( DOJ Confiscated Silk Road ) 轉移了 23 顆 BTC 到開頭為 3Kfzr 的Coinbase 交易所。

2023/06/22 開頭為 bc1qa 的美國政府地址 ( James Zhong Seizure ) 轉移了 1,490 顆 BTC 到開頭為 3Kfzr 的Coinbase 交易所。

2023/07/12 開頭為 bc1qe 的美國政府地址 ( Silk Road DOJ Confiscated Funds ) 轉移了 9,318 顆 BTC 到開頭為 361yo 的Coinbase 交易所。

2023/11/20 開頭為 bc1qc 的美國政府地址 ( Gary Harmon Seized Funds ) 轉移了 161顆 BTC 到開頭為 bc1qs 的Coinbase 交易所。

2024/02/28 開頭為 1DNUj 的美國政府地址 ( Bitfinex Hacker Seized Funds ) 轉移了 15,085 顆 BTC 到開頭為 bc1qk 的另外一個美國政府新地址。

2024/04/02 開頭為 bc1qk 的美國政府地址 ( Silk Road DOJ Confiscated Funds ) 轉移了 30,175 顆 BTC 到開頭為 bc1qj 的另外一個美國政府新地址,其中的 2,000 顆 BTC 到開頭為 3KrZV 的 Coinbase Prime 交易所地址。

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上圖為美國政府轉移 BTC 到 Coinbase 交易所的經過

注意事項:

該轉移的過程分爲兩種,新地址和交易所。

若轉移到新地址的情況如:OTC 賣出 ( 找好買家了 ) 或整理錢包。

若轉移到交易所的情況如:交易所賣出或利用 Coinbase Prime 交易所轉移到 BTC ETF 發行商的名下作爲交易。


總結

美國政府持有 BTC 的歷史可以追溯到 2014 年,截至目前共持有 213,246 顆 BTC,是全球最大的 BTC 持有者之一。

美國政府對待持有 BTC 的態度是謹慎的,正在探索如何將其應用於金融、科技等領域。


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