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混幣器鏈上洗錢,教你如何獲得乾淨的資金流

混幣器鏈上洗錢,教你如何獲得乾淨的資金流

前言

前篇週報有提到在鏈上交互防女巫時,需要讓資金流避免關連;以及在場外與他人交易時,如果擔心收到的資金不乾淨,可能是俗稱的「黑U」,那我們該透過何種方式來讓資金流變得乾淨呢?


混幣器介紹 & 原理

我們可以將混幣器想像成一個彩球箱,我們將球投入後,取出相同(等值)的球,但他的來源已經被打亂,你不知道取出的這顆球原本是誰的。

混幣器即是將可被識別、不同來源的加密貨幣混合在一起,去掩飾資金的流向,且用戶從其他的錢包地址領幣,藉此打斷資金追蹤鏈。

只要混幣多次後,鏈上追蹤者只要追蹤到混幣器的合約時就會卡關,無法再繼續追溯下去。

因為鏈上紀錄太過透明,大家都可以透過鏈上紀錄觀察其他人在鏈上的一舉一動。所以混幣器也是許多駭客在竊取非法資金後、或是想要保有鏈上隱私的大戶,常使用來「洗錢」的方式,來避免資金被追查


混幣器使用教學

在操作混幣器之前我們需先準備交易所、要混幣的資金、熱錢包

(以OKX、MetaMask為例 )

混幣器
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尚未註冊OKX的可以使用DA邀請碼註冊

https://www.okx.com/hk/join/twdata?utm_term=datatw.io&utm_source=datatw.io&utm_campaign=datatw.io_vip

MetaMask下載連結

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.metamask

IOS: https://apps.apple.com/tw/app/metamask-blockchain-wallet/id1438144202

Windows: https://metamask.io/

從交易所到鏈上熱錢包

混幣器

在主頁點選 交易 – 幣幣交易
在此買入待會需要用來操作混幣的資金

混幣器

點此並搜尋 MATIC/USDT
因為待會介紹到的混幣器代幣主要使用 Polygon 鏈的 Matic 去做兌換,所以這邊先購入 MATIC

混幣器

這邊輸入要購買的數量,以 25U 為例:

看個人要分配到多少錢包做交互,建議每個錢包有 20U 以上,一次轉足免得往後要交互時沒有 Gas Fee,每轉一次也多一次 Gas Fee 磨損,也記得要多買 10% 左右當作轉到錢包、混幣器的鏈上 Gas 成本

混幣器
1.購買完成後回到交易帳戶的頁面,點選資金劃轉
混幣器
2. 幣種選擇 MATIC 從交易帳戶轉至資金帳戶確認數量後按確認劃轉

新錢包設置

混幣器
混幣器

需先創建一個全新可拋棄式的錢包,這個錢包就是用來做混幣用,用過就可以刪掉的,創建後按下上圖顯示地址的位置即可複製地址

混幣器
混幣器
混幣器
  1. 回到 OKX 的資金帳戶,我們準備將 MATIC 提到剛剛創建的新錢包,選擇提幣功能
  2. 幣種:MATIC
    提現方式:鏈上
    地址 / 域名:貼上剛剛複製的錢包地址
    重點 : 再三確認地址符合
    提現網路:MATIC – Polygon
    選擇要轉出的數量,下面有顯示轉帳手續費是 0.48MATIC ( 約 0.4U)
    確認後按下一步,再填寫手機、郵箱驗證碼即可提幣
混幣器
提幣完成即可在錢包的 Polygon 鏈看到剛剛轉入的 MATIC

購買混幣器代幣 BOB

接下來切換至 MetaMask 內部瀏覽器操作

混幣器

前往 1inch network 換幣平台

混幣器

到 1inch 後先選擇 Launch App,再選擇 Connect wallet 連結錢包

 後續的頁面有三個要選:

 1.閱讀、同意(打勾)

 2.網路選擇 Polygon

 3.錢包選擇 MetaMask,確認後就進行連結

混幣器

MATIC – WMATIC
這個 WMATIC 是包裝版的 MATIC,要先包裝才能在此 Swap 成 BOB

1.在首次交互時 需要做簽署的動作
2.按 Wrap 將 MATIC 包裝成 WMATIC
3.確認數量
4.看到 Success 就代表兌換成功

混幣器

WMATIC-BOB
如上作法類似 按完簽署、確認數量後,看到交易完成的畫面,稍待 2 – 3 分鐘即可。

MetaMask添加代幣

在 MetaMask 中,除了該鏈主要幣以外大多其餘的幣,在轉帳過去後,是看不見的(如剛剛兌換的 BOB ),我們需要手動添加代幣地址

混幣器

1.在一開始錢包沒有看見 BOB,點擊下方添加代幣(Import Token )

2.填入BOB代幣地址:

0xB0B195aEFA3650A6908f15CdaC7D92F8a5791B0B

3.系統自動識別為 BOB 後 添加代幣

4.就可以看到錢包有剛剛轉換的BOB

重點 : 一般代幣地址都可以在 CoinMarketCap 查找

混幣器 ZKBOB 教學

混幣器


接下來用 MetaMask 瀏覽器開啟 ZKBOB 網站:https://www.zkbob.com/
1. Launch App
2. 點上面的人頭創建帳號
3. 選擇 MetaMask or Wallet ,選擇 Generate Key 並接著簽署、設定一組混幣器的密碼,在未來使用 ZKBOB 時需要用這個密碼登錄

混幣器

混幣開始

創辦好帳號後就可以輸入我們要混幣的數量,記得不要按 Max,待會提幣出去要預留 BOB 作為 Gas,這邊以存入 20 顆為例

按下 Deposit 後,就會將我們的 BOB 存入裡面進行混幣,存入完成按下 Got it,需要稍等 3 – 5 分鐘,系統會將交易紀錄、來源都打散,進行混幣

混幣器

#在混幣時切勿重整網頁

提幣至其他錢包

1. 混幣完成後,按 Withdraw 

2. 輸入要分配至其他錢包的數量、下面填寫 Polygon 地址,單次提領超過 10BOB,系統會多送 0.1 MATIC 手續費,所以建議每次轉盡量 10 BOB 以上

3. 在收款錢包也要添加 BOB 代幣,稍等 3 – 5 分鐘即可收到款項

BOB 換回 MATIC

再將收款錢包依照上述步驟,至 1inch 網站,重新連結收款錢包後,將 BOB 換回 MATIC 就完成全部的混幣流程!


重點


1. 切記在換幣時都不要按 Max,需預留手續費
2. 交易所打到的錢包去操作混幣器,該錢包在用過混幣功能後即可拋棄,不再使用,不可拿去做其他交互任務,很容易失敗


金流整理

1. 交易所買 MATIC
2. 轉入新錢包
3. 1inch 將 MATIC 換成 WMATIC
4. WMATIC 換成 BOB
5. ZKBOB 混幣
6. 提領 BOB 至要做交互的錢包
7. 回到 1inch 將 BOB 換回 MATIC
8. 再看要做那條鏈去換相對應的代幣


結語

這次的操作流程雖然有點冗長,但這是可以獲得相對乾淨資金的安全方法,在鏈上活動可以保護自己隱私,更能在多號交互分配資金時,避免有資金關連的疑慮。


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